证券代码：000333，证券简称：美的集团，公告编号：2022-005。近日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“本公司”）以通讯方式隆重召开了第四届董事会第五次会议。此次会议应到董事9人，实到董事9人，参会人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的严格规定，彰显了公司治理的严谨与规范。
经过董事们的深思熟虑与热烈讨论，会议最终形成了一系列重大决议，这些决议不仅关乎公司的未来发展，更将深刻影响公司的战略布局与市场竞争力。
会议首先审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为确保全资子公司广东美的电气有限公司（以下简称“美的电气”）能够顺利完成对其控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft的股权收购及私有化相关事项的资金支付，公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.将挺身而出，为美的电气提供不超过4亿欧元的担保。
这一举措无疑为美的电气的国际化战略提供了强有力的资金支持，同时也彰显了美的集团对全资子公司发展的坚定信心与全力支持。不过，该议案尚需提交公司股东大会审议，以确保决策的公正性与透明度。
会议还审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》和《关于聘任公司首席人才官的议案》。根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会分别聘任钟铮女士担任公司首席财务官（英文简称“CFO”），赵文心女士担任公司首席人才官（英文简称“CPO”）。
两位新任高管的加入，无疑为美的集团的管理团队注入了新的活力与智慧。她们将凭借丰富的行业经验与卓越的管理能力，助力美的集团在财务管理与人才战略方面取得更加辉煌的成就。
最后，会议还审议并通过了《公司章程修正案（2022年2月）》。这一修正案的通过，标志着美的集团在制度建设方面又迈出了坚实的一步。通过不断完善公司章程，美的集团将能够更好地适应市场变化与法规要求，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
